ECT01 - Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l’assurance - 2019 - Initiation

Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l’assurance

  • Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Dispositif institutionnel et réglementaire international
  • Dispositif institutionnel et réglementaire national
  • Cas typologiques de blanchiment
  • Obligations des professionnels de l'assurance
  • Analyse des risques en assurance
  • Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs
  • Obligations déclaratives et risques encourus

Objectifs opérationnels

  • comprendre la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment en assurance et le financement du terrorisme

Moyens pédagogiques

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

Formateur

Expert du domaine ayant une véritable pratique terrain

Public

Toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Prérequis

aucun

Remarque

Assistance technique et pédagogique de l'apprenant pendant toute la durée de la formation assurée via une adresse mail permettant de contacter un formateur expert du domaine abordé: réponse sous 48 heures
Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocuteur se tient à votre disposition : Christophe BARTOLI, elearning@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation